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- Web3 占星概念 AI 陪伴项目 Quaere 现已正式登陆 App Store,用户可以在 App Store(不含中国大陆)上下载 Quaere。同时,Quaere 质押系统也已启动,Quaere Genesis Pass 持有者可以通过在官方网站上对其进行质押来激活应用并获取质押收益,在 12 月 26 日 15:00(UTC)之前质押的用户可以享受平台的 Diamond 级别特权。
- 最新一期的币安 Launchpool 项目 —— OMNI
最新一期的币安 Launchpool 项目 —— OMNI 开盘能不能冲?目前期货市场的价格是多少?有哪些类似的竞品项目?今天一图解答你的所有疑问!建议转发收藏! @OmniFDN 明天在币安首发上线,这里简单做了个市值对比图,以供大家参考,还没注册币安账户的可以走狼仔的返佣链接注册,有 20% 的手续费折扣: https://binance.me/zh-CN/join?ref=LX8RL8CK… 1. 一些重要信息? • 开盘时间:2024/04/17, 20:00 (UTC +8) • 代币总量:100,000,000 • 初始流通量:10,391,492 (10.39%) • Launchpool 挖矿总量:3,500,000 (3.5%) 2. 期货价格? 下图加上了...
https://app.t2.world/article/clv55j3tc5218171zmcwdxuu357
- 𝐳𝐤𝐒𝐲𝐧𝐜 工具
𝐳𝐤𝐒𝐲𝐧𝐜 工具 zkSync - Stark - LayerZero 交互信息 传送门 : https://bitboxtools.github.io/#/zksync zk交互查询 传送门 : https://byfishh.github.io/zk-flow/ zkSync 交互信息 排名 传送门 : https://minitoolkit.org 女巫风险评分和等级 https://trustalabs.ai/trustscan/app zkSync Discord - Role https://guild.xyz/zksync-era ...
https://app.t2.world/article/clv56buwi5784971zmcvlddc9uk
- 心得
现在是2024年4月, 满打满算 不去找工作 跑来All in Web3刚好一年了。 现在回想起过去的这一路, 会觉得「2023年3月」是人生的一大转折点: 当时在杭州还想着实在不行就去送快递得了, 主要目的是为了杭州的应届生就业补贴(3万 人民币)。 那个月溜去了明哥的聚会, 见了很多圈内前辈, 听到了「做了Aptos中文社区的小哥哥」赚了好多好多钱, 然后我说我接下来的打算是 为了3万人民币的就业补助要跑杭州打工,当时明哥就说不如去做KOL。 *高职+人文社科类的硕士这样的“叠Buff”, 也基本上就注定了在「原生世界的赛道中」简历会被直接丢进垃圾桶。 2023年3月是近年来最焦虑的一个节点,过完了3月,就没那么焦虑了。 ①很多人关注到我,是在Arb空投后的2023年3月的「空投相关的Space直播中」。 ②当时关于我最大的一个争议点是 穷+就撸了两个号,哪来的底气到处逼逼叨叨的? 就当时我加了的撸毛群和Web3交流群,也都是直接Diss我的,“要不还是我教你怎么撸毛吧?”“你才撸了两个号?那么穷,还是进厂打工吧。” ③当时,听了明哥的建议是去做撸毛博主,但当时我发现哈,各路前辈都太专业了。 专攻「Layer2赛道、测试网赛道、公链生态... ...」的其实什么都不缺,那如何走出差异化就是2023年3月的最大的一个问题。 ④在当时,到处都是永赚博主、到处都是做了几百个&几千个号的撸毛玩家面前,如何「差异化」? 想了几天后 -足够真实感...
https://app.t2.world/article/cluzk9yz763461021mc3lp249qy
- Bitget 最新Launchpool 新币挖矿(MERL)
MERL 是第一个BTC L2发币的项目,还是可以挖挖!
活动时间:4月18日 15:00 – 4月28日 15:00
亮点1:平台币BGB — 金铲子+资产稳定机
BGB金铲子属性一挖再挖,价格坚挺躲避行情大跌。
亮点2:双奖池 — BGB及USDE质押赚币
BGB池瓜分26.4万MERL,USDT池瓜分6.6万MERL
亮点3:高回报 — 上期综合241% APY
再度打响金铲子号角,参考上期ENA综合241%年化收益
亮点4:MERL — 近期热门首发新币
目前场外2U,预期上限更高,收益也会更高
参与打新:https://bitget.fit/zh-CN/earning/launchpool
没注册的,可以注册一个:https://partner.bitget.com/bg/69HP6F
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🕗活动时间:2024年04月16日08:00至2024年05月01日07:59(东八区时间)
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质押链接:https://binance.com/zh-CN/activity/marketing-campaign/5ce594ebd15d4b0990ee32831d739a48
- BRC -20 标准是由 Twitter 用户@domodata于 2023 年 3 月 8 日创建的毕特币实验性可替代token标准。
BRC -20 标准是由 Twitter 用户@domodata于 2023 年 3 月 8 日创建的毕特币实验性可替代token标准。 资料介绍:https://mythbtc.xyz/brc-20-token-standard-bitcoin/ 🔴 各类注意事项 🔴 🔴.Mint铭文只是在初始代币分配的时候发挥确权作用 🔴.直接转移mint铭文 = 无效! 🔴必须要Mint Transfer铭文 要想发起一笔交易,需要先给发起方创建一个交易凭证的铭文,其中包含接受者地址、然后将凭证发给对方 🔴有效铭文查询地址🔴 首先你得自己看公告,看懂了brc-20是什么,再去交易,我是担保交易过程不会rug,而不是还要售后负责,建立这个群初衷就是帮忙满足有交易需求的,不是做客服。老是有什么问题找我的,不是去和卖家沟通的就不用找我担保了,我又没收到卖币的钱,请有问题请直接和卖家沟通。 https://raw.githubusercontent.com/Next-DAO/brc20_indexer/main/exports/ordi.json shep.eth 大佬与domo核验 输入铭文编号 ctrl+f 网页直接查...
https://app.t2.world/article/clu3t1a288102831zmc5zrn3xuk
- 《ORC20十万火急的打币教程》
《ORC20十万火急的打币教程》 https://twitter.com/bitfool1/status/1653971963210252288 #053 ORC-20代币解读:ordinals生态中新的发币规则 https://twitter.com/ohxiyu/status/1653947199754240003 ...
https://app.t2.world/article/clu3swupy8064831zmclaw9mm91
- 帕劳网络安全顾问 Jay Hunter Anson 发推称,帕劳财政部正式启动帕劳稳定币(PSC)第二阶段计划,该阶段将侧重于建立一个强大的数字生态系统,提高可访问性和用户参与度,并将关注法律和监管合规性。该阶段计划将整合金融机构、法律和监管合规、监管机构、法律框架、企业和用户,以实现符合国际标准的交易安全性和透明度。
- 币安将于 2024 年 1 月 19 日 12:00 停止币安流动性挖矿服务,并移除以下流动性池:BNB/BTC、BNB/ETH、BTC/ETH、BTC/WBTC、TUSD/USDT、WBETH/ETH,用户将无法在币安流动性挖矿平台进行任何新的申购、交易和赎回操作,若用户在上述流动性池仍持有仓位,系统将于 2024 年 1 月 19 日 12:00 自动将资产退还至用户的现货钱包。
- 据彭博社援引消息人士报道,OpenAI 正在讨论以 1000 亿美元或以上的估值筹集新一轮融资,可能参与本轮融资的投资者已被纳入初步讨论,此轮融资的条款、估值和时间等细节尚未敲定,仍有可能发生变化。
- KX 宣布将在其现货交易市场上线 Ice(ICE)代币。ICE 存款将于北京时间 1 月 15 日 18:00 开放,ICE/USDT 现货交易将于 1 月 19 日 18:00 开放,ICE 提款将于 1 月 20 日 18:00 开放。
- Dex 聚合器 Matcha 推出无 Gas 交易 ALT 功能,用户无需持有以太坊,只需确认选择 Matcha Auto 即可。
- 据 Cointelegraph 报道,美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 表示,灰度(Grayscale)在法庭上的胜利对于批准现货比特币 ETF 至关重要,改变了美 SEC 对加密投资工具的看法,「考虑到新的法院判决,我们继续前进,我认为这是最可持续的前进道路」,但 Gary Gensler 重申,这一批准并不是对比特币的认可,「我们不认可(比特币)」。
- GoPlus 发布安全预警称,当前 Unisat 平台的价格换算出现严重偏差,用户需注意看清 BTC 价格后手动计算法币价值,避免因法币价格的换算 Bug 而出现财产损失、错误购买的情况。
- Base 公布了新一批「Builder Grants」支持项目,分别包括链上餐厅项目 Baratie、国际象棋链上游戏 Nextplayer、DAO 发布支持项目 Nouns Builder、非洲农业链项目 Antugrow、链上俱乐部 Yellow Collective、 Ponder、链上绘画和游戏项目 Drawtech
- 据 Ark Invest Daily 数据,ARK Invest 于 12 月 21 日继续减持 Coinbase 股票,共售出 80118 股,按昨日收盘价约合 1346 万美元。
- MetaMask 机构解决方案 MetaMask Institutional(MMI)已上线 Snapshots 2.0,对 MetaMask 机构投资组合仪表板进行重大更新,包括可自定义估值时间等新功能。
- 据 Cointelegraph 援引消息人士报道,尼日利亚主要银行正在合作创建和监督 cNGN 稳定币,这是一种新型数字货币,旨在为代币持有者和尼日利亚经济带来优势。cNGN 提供与各种公链的互操作性,并确保与银行持有的法币奈拉(N1)直接相关。
- Synthetix 推出的去中心化永续合约交易所 Infinex 已在 Base 网络上线主网,旨在与中心化交易所竞争,已解决高滑点 / 低流动性、高额费用、LP 市场风险较高等 DEX 主要摩擦点。
- TON 生态 Launchpad 平台 TonUP 完成私募轮融资,Antalpha、MEXC Venture、Waterdrip Capital、New Tribe Capital、nxgen capital、MixMarvel DAO Venture、y2z Venture 及行业个人投资者参投,所筹资金将用于支持产品研发和多方市场的扩展。
- 据 Lookonchain 监测,一休眠了一年的以太坊巨鲸将 18,865 枚以太坊通过 4 个新钱包出售为 DAI,平均售价约为 2229 美元。 目前该巨鲸仍持有剩下 5588 枚以太坊(价值约 1250 万美元)。
- Bitcoin Core 客户端开发人员 Luke Dashjr 在 X 平台回复「Bitcoin Core 和 Ocean Pool 费用比较」的推文,该推文称某个区块 Ocean Pool 费用为 0.7 BTC,优于 Bitcoin Core 的费用 1 BTC 。
- 美国存款信托和清算公司 DTCC 宣布,成功完成对基于区块链的金融和监管技术公司 Securrency 的收购,Securrency 将更名为 DTCC Digital Assets,并作为 DTCC 内部的一项业务运营,向董事总经理兼首席信息官 Lynn Bishop 汇报。
- 由 Binance Labs 孵化的下一代去中心化多链交易平台 UXUY 发布 APP 正式版,并已上架苹果 App Store 和安卓 Google Play。UXUY 正式版现已上线 Smart Money 产品,通过由 AI 实现链上数据清洗,为交易者提供第一手的交易信号提醒,允许交易者像使用 Twitter 一样浏览每一笔链上交易数据,实时了解交易的盈亏状况。
- 据 Forbes India 报道,OKX CMO Haider Rafique 表示,计划在印度开展三方面工作,一为培育印度 Web3 社区,探索资助印度小型孵化器或开发者,为有前景的 Web3 项目提供 25,000 至 75,000 美元资助;OKX 已在印度 400 多所大学赞助了一些活动,以打造品牌和教育,并探索其是否可以成为开发人员或工程师。二为探索与 Polygon 合作,以吸引更多 Web3 应用加入 Polygon 与 OKX 生态系统。三是将与印度的开发者学生团体合作,帮助其探索 OKX 或成为开发者生态系统的一部分,OKX 还可能资助他们的一些项目,并计划在未来 12 个月在印度投入 100 万美元用于开发者补助与推广。
- 据 The Block 报道,美国证券交易委员会(SEC)希望公众就是否应该批准或不批准富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)和 Hashdex 比特币现货 ETF 申请提供新的反馈。该监管机构周二向评论者询问了有关操纵和欺诈的担忧,以及富兰克林邓普顿的基金与 Coinbase 的关系,如果该 ETF 获得批准,Coinbase 将成为托管机构。对这两只基金的评论将于 21 天内到期,之后的反驳期将持续两周。
- 由 OpenBuild 发起,Salus、Foresight X、Blockchain Academy 共同举办,以太坊基金会的 Road to DEVCON Grants Round 支持的 Road to DEVCON Hong Kong 将于 10 月 25 日 13:00 至 17:00 在香港大学(HKU)举行。
- 据 Etherscan 信息显示,沉睡超 8 年的 0x6403 开头以太坊 ICO 参与地址向 4 个不同的地址各转入 500 枚以太坊,总计转出 2000 枚以太坊。
- Polygon 农业模拟经营游戏 Sunflower Land 现已支持接入 Bitget Wallet(原 BitKeep 钱包)插件钱包。玩家可通过 Bitget Wallet 浏览器插件或手机 App 连接进行游戏。同时,Sunflower Land 游戏内的 NFT 资产还可通过 Bitget Wallet 内置的 NFT 市场进行挂单交易。
- OKX 将于 2023 年 10 月 9 日 16:00 在网页端、App 端及 API 正式上线 RNDR/USDT 的杠杆交易、简单赚币及 RNDRUSDT 永续合约。
- 据 DefiLlama 数据显示,过去 24 小时 friend.tech 产生 206 万美元的协议费用,仅次于以太坊(391 万美元)排名第二。
- 据 The Block 报道,Sui 基金会将重新分配已释放的 1.17 亿枚 SUI(5100 万美元),然后将其「注入各种渠道」,「新调回的资源将旨在支持 Sui 蓬勃发展的生态系统,包括向开发人员提供赠款,以在 Sui 上构建下一代去中心化应用程序,并支持 Sui 最先进的 DeepBook CLOB、自动化做市商和流动质押以及网络上的借贷协议」。此次重新分配的 SUI 占其流通供应量的 13.6% 和总供应量的 1%,不会影响流通供应量。
- OpenAI 计划在今年 10 月通过 API 向 ChatGPT Plus 和企业版用户提供新的文本生成图片产品 DALL·E 3,用户通过文本可直接在 ChatGPT 中生成各种类型图片,实现多模态输出。
- 派盾(PeckShield)监测显示,CoinEx 攻击者在波场链上共计持有约 1.37128 亿枚 TRX(约 1163 万美元),占总供应量(890 亿)的 0.1541%,成为第 66 大 TRX 持有者。
- 3A 链游如果设计得当,能够在一定程度上解决口碑、可持续性、玩家破圈、用户体验的难题;链游除了能够让玩家有资产所有权,还可以让游戏的容错率大幅度提升,带来新鲜的用户体验。
- 据 Cointelegraph 报道,ConsenSys 战略主管 Simon Morris 在 KBW 2023 上表示,Infura 的去中心化版本将于年底推出,主要的 Web2 云提供商将成为该网络的一部分。Simon Morris 表示,其最终目标是建立一个类似 TCP/IP 且无法监管的架构。
- 加密风投公司 Scalar Capital 联合创始人兼董事总经理 Linda Xie 表示,「Scalar Capital 未来将不再部署新资本,此外,其将不再是全职投资者,而是专注于建设,并将继续支持 Scalar 投资组合公司。」
- 据 Spot On Chain 监测,DWF Labs 在昨日 SPELL 价格飙升 20% 后,以均价 0.000567 美元将全部 33 亿枚 SPELL(累计约合 187 万美元)存入币安,在 8 小时内从 SPELL 赚取了 30 万美元。
- 据 The Ankler 报道,Michael Lewis 关于 SBF 的新书《Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon》定于 10 月 3 日出版,多位消息人士透露,Apple 以 500 万美元收购该书的版权。
- 梅赛德斯奔驰 NFT 项目 Mercedes-Benz NXT 发推称,已查明周二荷兰式拍卖期间网站宕机的原因,是因为一家基础设施供应商出现意外问题,与铸造无关。目前,团队正与该供应商一起解决问题,并在排除其他任何潜在问题。一旦完成额外的审查工作,将立即通知「奢华时代」的新铸造日期。
- 据 TVBS 报道,加密量化公司 Kronos Research 的 2 名工程师因不满没有拿到奖金,就篡改模拟交易环境测试及预测分析的代码,让公司的投资虚拟货币的决策无法得到最佳组合,导致公司损失 140 万美元。
- I just voted "Yes" on "Stargate Deployment on IDEX/XCHAIN" https://snapshot.org/#/stgdao.eth/proposal/0x6078a960e2cb6b518dddc3773f7f40b30ab76bc6f2f3de2022eaafe78c8ee0a1 #Snapshot
- I just voted "Yes" on "Renewed Liquidity Incentivization Mandate" https://snapshot.org/#/stgdao.eth/proposal/0xe8e92474bbd4ad0aa011cf69ad1873a9e30ab9c431f717e9d859a78fdd799a3a #Snapshot
- I just voted "Yes" on "Transfer Ownership of TheAptosBridge to Stargate" https://snapshot.org/#/stgdao.eth/proposal/0x73917ac1c09063a4776aea60176817f3aa3ee96b3a54f93ba9e9dddfc1add2ee #Snapshot
- Avalanche 基金会将向建立在 Avalanche 子网上的去中心化交易平台 Dexalot 提供价值高达 300 万美元的 AVAX 代币,该计划是 Avalanche Multiverse 的一部分。Avalanche Multiverse 是一项推动新子网增长的激励基金,秋季开始,资金将通过 Dexalot 激励计划在 12 个月内释放
- The Block 表示,Base 可持续为 Coinbase 带来高额利润,假设按照目前其日均利润每日 16.8 万美元计算,Coinbase 可能从 Base 网络中获得 6100 万美元的年度利润。Web3 社交媒体应用 Friend.tech 自在 Base 推出以来已产生约 66.4 万美元的收入。此外,NFT 艺术家 DeeKay 宣布他将在 Coinbase 上推出他的艺术作品的第一个开放版本。
- 据 Blockworks 报道,金融服务公司 Republic 推出自托管数字钱包 Republic Wallet,该钱包将集成到其零售加密货币投资平台中。Republic Wallet 支持多个区块链,包括以太坊、Avalanche、Algorand 等。该钱包有一个统一的界面,与 Republic 代币发行体验结合,并且通过了第三方审计。
- 全球主要加密市场监管政策梳理及重要牌照一览
总体来看,全球主流监管的态度以审慎为主,各国监管主体均认为提供关键功能的加密资产服务提供商应该获得许可、注册和授权。
2022 年以来,加密行业数场突如其来的暴雷事件给整个市场带来了非常严重的动荡,此前快速增长的加密生态也由此转为衰退。市场参与者们看到了稳定币、对冲基金和交易平台缺乏监管所导致的市场失灵,也看到了加密行业与核心金融体系的联系日渐加深后可能导致的系统性风险和对金融系统整体稳定性的冲击。
在这样的背景下,全球加密监管政策的重要性不言而喻。通过加强这一领域的金融监管,以及制定可由国家监管机构一致实施的全球标准,诸多问题有望被提前解决。
当前,加密市场的全球性分布和发展并不同步。一些新兴市场经济体试图借助它解决本国经济的顽疾,也有一些国家视其为洪水猛兽。不可否认的是,它有自身的创新性,也有亟待监管的必要性。因此,目前世界主流国家相关领域的政策制定者正在迅速采取行动进行风险管理、但同时又不扼杀创新。
作为关注整个行业发展和前沿趋势的平台,链捕手收集了全球重要市场最新的加密监管政策,和在当地进行加密业务所需遵守的法律及相关牌照指导。
总体来看,全球主流监管的态度以审慎为主,各国监管主体均认为提供关键功能的加密资产服务提供商应该获得许可、注册和授权。此外,履行多项职能、或稳定币发行实体等机构应遵守额外的审慎要求和强力监管。
英国:
英国金融行为监管局 FCA 成立于 2013 年,总部在英国伦敦。其前身为英国金融服务管理局 FSA。FCA 从 FSA 继承了对英国金融市场行为的监管职责和与之相关的审慎职责,负责监管各类金融机构的业务行为,促进金融市场竞争,并保护消费者,直接向英国议会与财政部负责。
FCA 的监管范围适用于加密资产交换提供商以及托管钱包提供商,进行加密资产活动的现有金融服务公司,电子货币机构或支付服务企业。
自 2020 年 1 月 10 日起,FCA 已收到 300 多份注册申请。据官网最新数据,截至 2023 年 1 月,195 份申请已撤回 (74%) ,该机构已批准 41 份 (15%), 拒绝 29 份 (11%)。目前已获批准的公司中,既有 Coinbase、Kraken、Crypto.com 等交易平台,也有 Circle、MoonPay 等加密原生公司,还有 Fidelity Digital Assets、TP ICAP 等传统金融和资管公司及旗下子公司。
迪拜:
2022 年 2 月,迪拜颁布关于虚拟资产的重要法律,将虚拟资产监管局(VARA)确立为位于迪拜世界贸易中心内的独立监管机构,负责监管交易所、钱包、发行人和所有与加密货币相关的活动。VARA 旨在通过创建一个易于复制的框架来规范加密行业,其希望利用全球专家和组织的专业知识并与当地相关金融监管机构合作,帮助降低风险并促进跨境运营和创新。
满足 VARA 许可要求的虚拟资产服务提供商需要遵守四项强制性规则手册(公司、合规与风险管理、技术与信息以及市场行为)。此外,VARA 还制定了七个特定活动的规则手册,以应对虚拟资产相关的风险(咨询、经纪交易商、托管、交易、借贷、支付和汇款以及管理和投资)。
据迪拜虚拟资产监管局官方的不完全披露,目前有不少于 11 家公司获得了 VARA 的牌照许可,其中包括 Binance、Crypto.com、OKX、Huobi Global、Komainu、Hex Trust、Bybit 等全球性交易平台和数字资产服务提供商。
美国(以纽约州为例):
美国政府采用州与联邦的双线监管体系。
在联邦层面分为两类:证券类和非证券类。其中,证券类的监管主体是证券交易委员会(SEC),非证券类的监管主体是金融犯罪执法网络(FinCEN)、商品期货交易委员会(CFTC)、国家税务局(IRS)。
证券交易委员会是美国区块链及数字资产领域主导的监管机构,凡是被认定符合「证券」定义的数字资产,从参与主体到市场行为均会被 SEC 纳入全面监管的范畴。
金融犯罪执法网络侧重在数字资产流转层面的监管,主要任务是打击金融及数字货币交易中的洗钱、恐怖融资和其他金融犯罪等,对数字资产的监管更偏向货币属性。数字资产交易所及其管理者在本质上属于货币转移服务商范畴,而货币转移服务商根据法律规定需遵守《银行保密法》及其实施条例,那么数字资产流转服务提供者必须在 FinCEN 注册为 MSB 牌照、建立相应的反洗钱机制,并遵守反洗钱和反恐怖主义融资相关规定。
商品期货交易委员会侧重相应数字资产衍生品交易、流转的监管。数字资产被 CFTC 视为商品进行监管,同时保护市场参与者免受欺诈。
国家税务局负责收集税收并执行税法。数字货币作为数字资产类别的一种,出售该类财产获利需要缴纳资本增值税。
具体到各州层面,各州独自展开对数字资产技术和监管问题的研究,监管主体包括货币监理署、州金融管理局以及州税务局。
目前加密监管政策较为明晰的是纽约州。其通过州金融管理局作为主导机构,于 2015 年发布 BitLicense 监管框架。
BitLicense 是纽约州金融服务部(NYSDFS)根据为从事虚拟货币业务活动的公司或个人设计的规则颁发的虚拟货币活动营业执照。第一个 BitLicense 于 2015 年发布。2020 年 6 月 25 日,纽约监管机构实施更「宽松」的框架,允许潜在的被许可人与现有的 BitLicense 持有人合作,以获得与结构、资本、系统和人员要求相关的专门指导。
据纽约州金融服务部官网最新披露,持有 BitLicense 牌照的受监管实体目前超过 20 家,其中既包括 Coinbase、Circle、Genesis、Xapo 等加密公司,也有 Block、PayPal、Robinhood、SoFi 等金融科技公司。
新加坡:
新加坡的加密市场由金融管理局(MAS)集中监管,明确区分数字证券、数字货币等类型,分别纳入证券、货币等既有监管框架进行分类监管。
目前 MAS 列出了 3 类牌照,Money-Changing License 货币兑换牌照,Standard Payment Institution(SPI)标准支付牌照,Major Payment Institution(MPI)大型支付牌照。目前 SPI 和 MPI 可以适用于数字货币交易所。
此外,新加坡央行发放数字支付代币(DPT)服务牌照,使得企业能够提供加密货币服务。据悉,Crypto.com、Genesis 和 Sparrow Exchange 已获得此牌照。另外还有至少 11 个 DPT 服务提供商获得了许可证和原则上的批准。
中国香港:
中国政府在香港采取审慎监管的态度,其监管主体是香港证券及期货事务监察委员会(SFC)、香港财库局、香港金融管理局。
其主要监管思路有二:
其一,明确区分数字证券、数字货币等数字资产类型,分别纳入证券、货币等既有监管框架进行分类监管。香港证监会承担数字证券、相关衍生品发行及交易的主要监管职责,未来将由香港财库局负责监管数字货币及其他数字资产。其二,沿用既有牌照类型,对数字资产交易所采取牌照管理机制。香港证监会允许数字资产交易所申请既有 10 类牌照中的第 1 类(证券交易)、第 7 类(提供自动化交易服务),正在考虑放开第 9 类(提供资产管理)牌照。
目前香港证监会只给中心化的虚拟资产交易平台发牌。据 SFC 官网披露,目前有两家虚拟资产交易平台已获得牌照,分别是 OSL Exchange 和 HashKey Pro。
日本:
日本加密领域的监管主体是金融厅和日本虚拟货币交易业协会(自律组织)。其采取分层监管的整体思路,优先监管反洗钱 / 反恐怖融资,再监管交易平台从而保障用户利益。
日本基于现有的较为完备的法律框架,对加密资产作出了有针对性、完整的条款规定,使得加密资产监管的合法性得以落地,同时赋予个别自律监管组织一定权限,形成了「行政牌照 + 法定信息披露 + 行业自律」的全套监管模式。
据日本金融厅(FSA)官方披露,当前取得在日本注册的加密资产交易服务提供商牌照的加密公司共计 30 家。包括 Coinbase、Huobi Japan、OKCoin Japan、SAKURA Exchange BitCoin 等全球化和日本本土交易平台及 Tokyo Hash 等众多加密服务商。
西班牙:
西班牙央行要求境内相关加密公司进行虚拟资产服务提供商(VASP)注册。该注册将使公司能够按照其中央银行反洗钱和反恐融资(AML/CTF)规则的要求在西班牙提供加密资产交换、托管等服务。
根据西班牙央行(BDE)官网所披露的允许从事虚拟货币和法定货币之间兑换服务提供商和托管钱包提供商的注册许可,当前共计 66 家公司获得该许可,包括 Binance、Bitbase、Bit2me、Blox、eToro、Uphold、Bitpanda、Jobchain 等。
百慕大:
2018 年 9 月,百慕大金融管理局(BMA)发布《数字资产业务法案》(DABA),此后陆续发布《2018 年数字资产业务(网络安全)规则》、《2018 年数字资产业务(客户披露)规则》和《2018 年数字资产业务(审慎准则)(年度回报)规则》。并且,用于其他金融部门的反洗钱 / 反恐怖主义融资立法也同样适用于数字资产业务。
DABA 要求在百慕大境内开展数字资产业务的任何人(除非获得豁免)都要向 BMA 申请许可证。许可证分两类。F 类许可证是完整许可证,不限于特定时间段,但如果 BMA 认为有必要,可能会受到限制;M 类许可证旨在成为金融公司的监管沙箱,特别关注那些希望创新并参与新产品和服务测试的企业。M 级许可仅在指定的时间段内有效,在该段时间届满后,被许可人可以停止营业。
据百慕大金融管理局(BMA)披露,当前共计 17 家公司获得当地数字资产业务牌照,其中既包括 Coinbase、Circle 等加密原生公司,也有 Cash App 等金融科技公司。
直布罗陀:
直布罗陀早在 2018 年就引入区块链公司的许可制度。无论 ICO 还是加密货币交易所,只要满足直布罗陀金融服务委员会(GFSC)设定的要求,都可以合法合规地运营。任何使用区块链技术的公司都必须获得分布式账本技术提供商许可证(DLT),该许可证授予提供各种服务的许可。
直布罗陀的加密货币项目税收是豁免的,因此与加密货币相关的项目仅需缴纳 10% 的企业所得税。此外,资本利得和股息无需征税。此外,如果公司活动产生的某些外国来源的收入与 DLT 许可证所涵盖的内容无关,则该收入也可以扣除税款。
据直布罗陀金融服务委员会官方披露,当前共计 12 家公司获得直布罗陀 DLT 牌照。包括 Huobi、eToro、Quedex 等加密交易平台和服务提供商。
爱沙尼亚:
2021 年 1 月,爱沙尼亚财政部发布立法草案,收紧了该国加密行业监管力度。由爱沙尼亚金融监管机构 Finantsinspektsioon 具体负责加密货币业务的监管。
根据新规,在爱沙尼亚运营的加密公司将必须向 Finantsinspektsioon 报告。此前的 381 家执照持有者必须向从金融监管局重新申请运营许可。而根据 2020 年 12 月消息,爱沙尼亚金融情报部门(FIU)已于 2020 年吊销 1000 多家加密公司的许可证。
Finantsinspektsioon 表示,虚拟货币交易受到反洗钱法规的约束,相关公司需注意反洗钱和恐怖主义融资的规定。如提供虚拟货币兑换法币服务和虚拟货币钱包服务,必须获得金融情报部门的适当授权。
此外,爱沙尼亚金融监管机构要求,相关公司需遵守现行证券市场法(SMA)以及义务法(LOA)。
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