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据彭博社报道，早在 2018 年就曾因滥用 ICO 资金被指控的以色列商人 Moshe Hogeg 被以色列警方指控欺诈、盗窃、洗钱和税务犯罪等罪名，并称其诈骗了投资者 2.9 亿美元。目前以色列警方已向以色列检察官提交了建议，后者将决定是否提起指控并审查犯罪证据。